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威尼斯人棋牌:提升资金流动异常银行卡发现能力

时间:2020/9/10 5:37:40   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:据犯罪嫌疑人袁某介绍,该平台背后有数百名“黄金拥有者”,而在平台前端则有数十甚至数百名“承兑人”。每个“承兑人”都拥有大量的银行卡,而平台本身拥有数百张银行卡,而出借人又有数万人,形成了多层次的多对多关系,出借和收款都是不同的人、不同的卡,规避监管。袁还介绍,对于更高级的第四方支...
据犯罪嫌疑人袁某介绍,该平台背后有数百名“黄金拥有者”,而在平台前端则有数十甚至数百名“承兑人”。每个“承兑人”都拥有大量的银行卡,而平台本身拥有数百张银行卡,而出借人又有数万人,形成了多层次的多对多关系,出借和收款都是不同的人、不同的卡,规避监管。

袁还介绍,对于更高级的第四方支付,比特币等数字现金将用于“黄金主人”和“承兑人”之间的结算,并将增加防火墙。

张家港市公安局网警大队队长朱正东表示,非法第四方支付平台将上游犯罪集团与下游受害者的资金往来“物理隔离”,严重扰乱金融秩序,危害社会秩序。

然而,苏州公安人员表示,非法第四方支付并非不可阻挡,关键在于两个方面:一是加强对身份证、银行卡和手机卡的管理,遏制其交易行为。目前,在第四方支付中,犯罪嫌疑人会购买大量的银行卡、身份证和手机卡。例如,在张家港被攻破的案例中,“Huoniu”平台和“acceptor”都需要从黑市高价购买大量的银行卡及相应的身份证号码和手机卡。

二是加强银行内部管理,提高发现资金异常流动银行卡的能力。苏州市公安局网络安全支队副队长赵兵表示,第四代支付平台已成为网络黑灰色生产生态链的重要支撑环节。“蛇七寸”,要深入研究非法第四方支付,找出其薄弱环节,开展多部门联合治理,开展专项打击。

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