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新万博体育:银行还必须向企业客户支付现金

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及时上报可疑交易。如有必要,它甚至可以拒绝提供金融服务或终止业务关系。银发[2017]235号文要求银行怀疑客户交易与洗钱或恐怖融资有关,可以终止认定措施,并提交可疑交易报告。银行加强对高风险公共账户的反洗钱措施通常包括客户身份识别、账户交易控制以及增加交易监控频率和强度。

客户的实际控制人和受益所有人是外国政治公众人物或其密切关系人、国际组织的高级管理人员或其密切关系人,银行应关注账户的财富来源,并将其与开户意愿、目的和账户用途相结合。交易监控的频率和强度,必要时可对账户的交易频率、金额和交易类型采取进一步的限制措施。

当银行发现公司客户或其实际控制人或受益所有人被列入我国发布或认可的反洗钱监测措施清单时,应直接拒绝开户;如果客户多次涉及可疑交易报告,本行在评估后考虑洗钱风险,除进一步加强识别外,还需了解交易背景,对交易对手采取相同的识别措施。它甚至可以限制场外和公共对私人企业。此外,银行还必须向企业客户支付现金。高风险业务如无卡无折等,对其他高风险业务采取了进一步的管控措施,甚至终止了服务。

当客户因所从事的行业而被银行认定为高风险行业,然后被划为高风险客户时,除了一般采取加强客户识别、了解交易背景等措施外,如果客户注册资本较高,银行必须同时调查财富来源,对账户采取交易金额、交易频率、交易类型等限制措施。
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